استدعاء للجلسة العامة العادية
سندات سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
خاضعة للقانون 83 -2001 بتاريخ 24 جويلية 2001
قرار وزير المالية بتاريخ 1 أوت 1996 تحت عدد 938
تأشيرة هيئة السوق المالية بتاريخ 24 أكتوبر 2000 تحت عدد 392
نشرت | بالرائد | الرسمي | للجمهورية
التونسية بتاريخ 22 أوت 2000 تحت عدد 94
السجل التجاري ب 157622000
المقر الاجتماعي : 9 نهج الهادي نويرة - 1001 تونس
تعلن شركة سندات سيكاف كافة المساهمين أنهم مدعوون لحضور جلسة الجمعية العامة العادية للشركة التي ستنعقد يوم الجمعة 24 أفريل 2015 على الساعة الثانية بعد الزوال، بمقرها الكائن، بإقامة الكرامة مربع الذهب - حدائق البحيرة II - ضفاف البحيرة II - 1053 تونس، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
- دراسة تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية لسنة 2014.
- تلاوة تقارير مراقب الحسابات للسنة المالية 2014 والعمليات المنصوص عليها بالفصل 200 وما بعد من مجلة الشركات التجارية. - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2014.
- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المذكورة.
- تخصيص النتائج لسنة 2014.
- تسمية مراقب الحسابات.
- تجديد أو تسمية أعضاء مجلس الإدارة. - إسناد مكافآت الحضور بعنوان سنة 2014. - مسائل أخرى.
كما نعلم السادة المساهمين أن كل الوثائق المتعلقة بالجلسة موضوعة على ذمتهم بمقر الشركة الكائن بإقامة الكرامة مربع الذهب - حدائق البحيرة II - ضفاف البحيرة II - 1053 تونس، في حدود الآجال القانونية.