استدعاء للجلسة العامة العادية — عربية سيكاف

استدعاء للجلسة العامة العادية

عربية سيكاف

شركة استثمار ذات رأس مال متغير

خاضعة للقانون 83 -2001 بتاريخ 24 جويلية 2001

قرار وزير المالية بتاريخ 17 مارس 1994 تحت عدد 280

تأشيرة البورصة بتاريخ 29 جويلية 1994 تحت عدد 133/94

نشرت | بالرائد | الرسمي | للجمهورية

التونسية بتاريخ 21 جوان 1994 تحت عدد 62

السجل التجاري 123711998B

المقر الاجتماعي : 9 نهج الهادي نويرة - 1001 تونس

تعلن شركة عربية سيكاف كافة المساهمين أنهم مدعوون لحضور جلسة الجمعية العامة العادية للشركة التي ستنعقد يوم الجمعة 24 أفريل 2015 على الساعة الثالثة بعد الزوال، بمقرها الكائن، بإقامة الكرامة مربع الذهب - حدائق البحيرة II - ضفاف البحيرة II - 1053 تونس، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

• دراسة تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية لسنة 2014.

• تلاوة تقارير مراقب الحسابات للسنة المالية 2014 والعمليات المنصوص عليها بالفصل 200 وما بعد من مجلة الشركات التجارية. - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2014.

• تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المذكورة.

• تخصيص النتائج لسنة 2014.

• تجديد أو تسمية أعضاء مجلس الإدارة. - تسمية مراقب الحسابات.

• إسناد مكافآت الحضور بعنوان سنة 2014. - مسائل أخرى.

كما نعلم السادة المساهمين أن كل الوثائق المتعلقة بالجلسة موضوعة على ذمتهم بمقر

الشركة الكائن بإقامة الكرامة - حدائق البحيرة II - مربع الذهب حدائق البحيرة - ضفاف البحيرة 1053 - II تونس في حدود الآجال القانونية.