استدعاء للجلسة العامة العادية — طنكماد

استدعاء للجلسة العامة العادية

طنكماد

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 30.000.000 دينار

نهج بحيرة تركانة – عمارة الزهراء 1053 – ضفاف البحيرة – الطابق 1

السجل التجاري رقم : B158961996 تبعا للقرار عدد 412 لمجلس الادارة المنعقد بتاريخ 20 مارس 2015 فإن السادة

المساهمين في شركة طنكاج مديترني ش خ إ (طنكماد) مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 22 ماي 2015 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بنزل Moevempick-Gammarth بتونس للنظر في جدول الأعمال التالي :

1/ تلاوة تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة لسنة 2014 والمصادقة عليه.

2/ تلاوة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية 2014 والمصادقة على البيانات المالية لسنة 2014 وعلى العمليات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية والفصل 25 من العقد التأسيسي لشركة طنكماد.

3/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة لتصرف سنة 2014.

4/ تبويب وتخصيص النتائج للسنة المالية 2014.

5/ تحديد مبلغ منحة الحضور لأعضاء مجلس الادارة للسنة المالية 2014.