استدعاء لحضور جلسة عامة عادية وخارقة للعادة — شركة الاستثمار في الصناعات الغذائية شركة خفية الإسم

استدعاء لحضور جلسة عامة عادية وخارقة للعادة

شركة الاستثمار في الصناعات الغذائية شركة خفية الإسم

رأس مالها : 7.715.100 دينار

مقرها : 10 نهج المدينة المنورة تونس 1002

المعرف الجبائي : 539232D

نعلم كافة المساهمين في شركة الاستثمار في الصناعات الغذائية، شركة خفية الإسم، أن الجلسة العامة العادية ستنعقد يوم الخميس 14 ماي 2015 على الساعة الثامنة والنصف صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك لمداولة جدول الأعمال الآتي :

• الموافقة على التأخير لانعقاد الجلسات.

• تلاوة تقارير مراقب الحسابات لسنوات 2012، 2013 و2014.

• المصادقة على القوائم المالية لسنوات 2012، 2013 و2014.

• المصادقة على تقارير مجلس الإدارة لسنوات 2012، 2013 و2014.

• المصادقة على الاتفاقيات الخاضعة للفصل 200 من مجلة الشركات.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لسنوات 2012، 2013 و2014.

• تخصيص نتائج سنوات 2012، 2013 و2014.

• تعيين أعضاء مجلس الإدارة.

• تعيين مراقب الحسابات.

• مسائل مختلفة.

نعلم كافة المساهمين في شركة الاستثمار في الصناعات الغذائية، شركة خفية الإسم، أن الجلسة العامة الخارقة للعادة ستنعقد يوم الخميس 14 ماي 2015 على الساعة التاسعة والنصف صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك لمداولة جدول الأعمال الآتي :

التخفيض في رأس مال الشركة.

مسائل مختلفة.