استدعاء للجلسة العامة العادية
للشركة القابضة للمساهمة والتصرف والتمويل - مجموعة الأمان
« P.G.I. HOLDING »
شركة | خفية | الإسم | رأس | مالها
25.000.000 د
مقرها الاجتماعي بتونس 150، شارع الحرية
م ج : 0000118P/A/M/000
دت عدد : B1117061996
إن السادة المساهمون في الشركة القابضة للمساهمة والتصرف والتمويل، مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الإثنين 1 جوان 2015 على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال، بشركة دار زروق الكائنة بسيدي بوسعيد نهج العربي زروق، وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي:
1- النظر في تقرير مجلس الإدارة وتقديم القوائم المالية للشركة لسنة 2014.
2- النظر في تقريري مراقب الحسابات العام والخاص والمتعلقين بالقوائم المالية إلى غاية 31 ديسمبر 2014.
3- المصادقة على الاتفاقات المنصوص عليها حسب مقتضيات الفصول عدد 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
4- المصادقة على القوائم المالية إلى غاية 31 ديسمبر 2014.
5- تخصيص النتائج لسنة 2014.
6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتسييرهم بالنسبة لسنة 2014.
7- تسمية عضو بمجلس الإدارة.
8- تسمية مراقب حسابات.
9- تحديد مبلغ منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2015.
10- تحديد مبلغ منحة الحضور لأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق الداخلي لسنة 2015. 11- إعلام بتولي مهام، مناصب أو عضوية بمجلس إدارة طبقا لأحكام الفصول 192 و209 من مجلة الشركات التجارية.
طبقا لأحكام القانون الأساسي للشركة تتكون الجلسة العامة من جميع المساهمين. يمكن للسادة المساهمين إعطاء إنابة بموجب توكيل يقع إيداعه بالمقر الاجتماعي للشركة.
إن الوثائق المتعلقة بالجلسة وضعت على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك في الآجال القانونية.