De la Société de Participation de Gestion et d'Investissement
«PGI Holding» «AMEN GROUP»
S.A Au capital de 25 000.000 dinars
RC : B1117061996
MF : 0000118P/A/M/000
Siège social : 150, avenue de la liberté - 1002 - Tunis
CNSS : 40626-80
Messieurs les actionnaires de la société anonyme, «P.G.J. Holding» sont invités à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le lundi 01 juin 2015 à 14H30, à la société Dar Zarrouk sis à Sidi Bou-Said- Rue Larbi Zarrouk, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Examen du rapport du Conseil d'Administration et des états financiers pour l'exercice 2014.
2- Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes relatifs aux états financiers clos au 31/12/2014.
3- Approbation des conventions réglementées prévues par les dispositions des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
4- Approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2014.
5- Affectation du résultat de l'exercice 2014.
6- Quitus aux administrateurs pour leur gestion relative à l'exercice 2014.
7- Nomination d'administrateur.
8- Nomination du commissaire aux comptes.
9- Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration pour l'exercice 2015.
10- Fixation de la rémunération des membres du Comité Permanent d'Audit au titre de l'exercice 2015.
11- Information concernant les déclarations de fonctions conformément aux dispositions des articles 192 et 209 du C.S.C.
Conformément aux dispositions statutaires, l'assemblée générale se compose de l'universalité des actionnaires. Les actionnaires peuvent assister à l'Assemblée ou se faire représenter par un autre actionnaire au moyen d'un mandat spécial qui sera déposé au siège social de la société.
Les documents destinés à cette assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société dans les délais réglementaires.