دليس القابضة

دليس القابضة

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 549 072 620 دينار

مقسمة إلى 54.907.262 سهم اسمي بقيمة 10 دنانير للسهم الواحد

مقرها الاجتماعي : عمارة الدوم نهج بحيرة ليمان ضفاف البحيرة ، 1053 تونس

م ج : 1299178L/A/M/000

ص و ض ا : 07 - 553004

إن مجلس إدارة شركة دليس القابضة ش خ إ يعلن جميع المساهمين بأن جلستهم العامة العادية ستلتئم يوم الثلاثاء الموافق ل 9 من شهر جوان 2015 على الساعة الثالثة بعد الزوال بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات - الشارع الرئيسي نهج بحيرة توركانا 1053 ضفاف البحيرة تونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1. التلاوة والمصادقة على تقارير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2014.

2. | تلاوة تقارير مراقبي | الحسابات

والمصادقة على القوائم المالية الفردية المختومة في 31 ديسمبر 2014.

3. توظيف النتائج وتوزيع المرابيح.

4. تلاوة تقرير مجلس الإدارة والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات على الاتفاقات والعمليات المنصوص عليها بالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والمصادقة عليها.

5. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6. تلاوة تقارير مراقبي الحسابات والمصادقة على القوائم المالية التأليفية المختومة في 31 ديسمبر 2014.

7. تقدير منحة حضور وإسنادها إلى أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الهيئة القارة للتدقيق. 8. انتخاب عضو مجلس إدارة يمثل صغار المساهمين.

9. التخويل لمجلس إدارة الشركة في شراء أسهم الشركة وإعادة بيعها بالبورصة بغية تعديل أسعارها في السوق لمدة ثلاثة سنوات طبقا للفصل 19 من القانون عدد 117 لسنة 1994.

10. إعلام الجلسة العامة حسب مقتضيات الفصلان 192 و209 من مجلة الشركات التجارية.

11. منح الصلاحيات للقيام بإجراءات الإيداع والإشهار.

إن السادة المساهمين يمكنهم الاطلاع على الوثائق المتعلقة بجدول الأعمال المذكور أعلاه بمجرد نشر هذا الإعلام وذلك بالمقر الاجتماعي لشركة دليس القابضة الكائن بعمارة الدوم نهج بحيرة ليمان ضفاف البحيرة تونس (الإدارة المالية والإدارية - الطابق الثاني) من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة من الساعة التاسعة صباحا إلى حدود منتصف النهار.