Société anonyme
Au capital de 549 072 620 dinars
divisée en 54.907.262
actions nominatives de 10 dinars
chacune
Siège social : Immeuble le Dôme,
Rue du Lac Lemam, les Berges du Lac 1053 - Tunis
MF : 1299178L/A/M/000
CNSS : 553004-07
Le Conseil d'Administration de la société DELICE HOLDING - SA «DH» informe tous les actionnaires que l'assemblée générale ordinaire de la société se tiendra le Mardi 9 juin 2015 à 15h à l'Institut arabe des chefs d'entreprise (IACE), Bvd, principal Rue du Lac Turkana 1053 Les Berges du Lac, Tunis, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture et approbation des rapports de gestion du Conseil d'Administration relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2014 ;
2. Lecture des rapports des Commissaires aux comptes et approbation des états financiers individuels arrêtés au 31 décembre 2014;
3. Affectation du résultat et distribution du dividende ;
4. Lecture du rapport du Conseil d'Administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et opérations visées aux articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales et approbation desdites conventions ;
5. Quitus aux administrateurs ;
6. Lecture des rapports des Commissaires aux comptes et approbation des états financiers consolidés arrêtés au 81 décembre 2014 ;
7. Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration et du comité permanent d'audit,
8. Election d'un administrateur représentant des petits porteurs ;
9. Autorisation au Conseil d'Administration de la société d'acheter et de revendre ses propres actions en vue de réguler le cours boursier et ce pour une période de trois ans conformément à l'article 19 de la loi numéro 94-117 ;
10. Information de l'Assemblée Générale conformément aux articles 192 et 209 du Code des Sociétés Commerciales.
11. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités d'enregistrement et de publicité.
Messieurs les actionnaires peuvent consulter les documents relatifs à l'ordre du jour dès la parution de cet avis, au siège social de la société DELICE HOLDING - SA- «DH» à l'immeuble le Dôme, Les Berges du Lac, rue du Lac Leman (Direction Administrative & Financière au 2ème étage) du lundi au vendredi, de 9h à 12h.