استدعاء للجلسة العامة العادية — بنك تونس والإمارات رأس مالها

استدعاء للجلسة العامة العادية

بنك | تونس | والإمارات | رأس | مالها

90.000.000 دينار

معرفها الجبائي : 015094 B

مقرها الاجتماعي : 5 مكرر نهج محمد بدرة – 1002 تونس

CNSS : 69289-31

إن السادة المساهمين العاديين في رأس مال بنك تونس والإمارات مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الإربعاء 10 جوان 2015 على الساعة العاشرة صباحا بمقر البنك، للتداول في جدول الأعمال الآتي:

1-النظر في تقرير التصرف لمجلس الإدارة والقوائم المالية للسنة المحاسبية المحتومة في 31 ديسمبر 2014.

2-النظر في تقرير التصرف لمجلس الإدارة وفي القوائم المالية المجمعة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2014.

3-النظر في التقريرين العام والخاص لمراقبي الحسابات للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2014.

4-النظر في تقرير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية المجمعة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2014.

5-المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية الفردية والقوائم المالية المجمعة المختومة في 31 ديسمبر 2014. 6-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم للسنة المالية 2014.

7-توظيف نتائج السنة المالية 2014.

8-تحديد بدل الحضور.

9-تجديد نيابة مراقبي الحسابات لسنة 2017/2016/2015

10- تعيين أعضاء مجلس إدارة جدد.

توجد الوثائق الخاصة بهذه الجلسة على ذمة الأعضاء بمقر البنك وذلك خلال المدة القانونية.