Banque de Tunisie et des Emirats
S.A au capital de 90.000.000 DT
MF : 015094B
Siège social : 5 bis, rue Mohamed Badra, 1002 Tunis
69289-31
Messieurs les actionnaires ordinaires de la Banque de Tunisie et des Emirats, sont invités à la réunion de l'assemblée ordinaire qui aura lieu le mercredi 10 juin 2015 à 10h, au siège de la banque, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Examen du rapport du conseil d'administration sur l'activité et les états financiers de la banque arrêtés au 31/12/2014 ;
2- Examen du rapport du conseil d'administration sur l'activité et les états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2014 ;
3- Examen des rapports général et spécial des commissaires aux comptes sur les états financiers arrêtés au 31/12/2014 ;
4- Examen du rapport des commissaires aux comptes sur les états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2014 ;
5- Approbation des rapports du conseil d'administration et des états financiers individuels et des états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2014 ;
6- Quitus aux administrateurs pour leur gestion de l'exercice 2014 ;
7- Affectation des résultats relatifs à l'exercice 2014 ;
8- Fixation des jetons de présence ;
9- Renouvellement des mandats des commissaires aux comptes pour les exercices 2015/2016/2017.
10- Nomination de nouveaux administrateurs.
Les documents relatifs à ladite assemblée sont mis à la disposition de tous les actionnaires au siège de la banque durant le délai légal.