استدعاء | للجلستين | العامتين | العادية
والخارقة للعادة
وحدة انتاج الأدوية "أونيماد"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 22.450.000 دينار
المقر الاجتماعي : ص ب 38 المنطقة الصناعية القلعة الكبرى – 4060 سوسة السجل التجاري : B117421996
المعرف الجبائي : 020190J/A/M/000 CNSS : 134571-32
إن السادة المساهمين في شركة "وحدة انتاج الأدوية" مدعوون لحضور أعمال الجلستين العامتين العادية والخارقة للعادة اللتين ستنعقدان يوم الاثنين 1 جوان 2015 ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا بالمقر الاجتماعي وذلك قصد تداول جدولي الأعمال التاليين :
أ) الجلسة العامة العادية :
1- التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الادارة بخصوص تسيير ونشاط السنة المالية 2014.
2- تبرئة ذمة أعضائه.
3- تلاوة تقريري مراقب الحسابات العام والخاص والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2014 وعلى العمليات المندرجة ضمن الاتفاقيات المقننة.
4- تخصيص النتائج.
ب) الجلسة العامة الخارقة للعادة :
1- تلاوة تقرير مجلس الادارة بخصوص مشروع زيادة رأس المال.
2- الترخيص في زيادة رأس المال (تنقيح الفصل 7 من القانون الأساسي).
يمكن للمساهمين حضور أعمال الجلستين شخصيا أو تعيين من يمثلهم بواسطة تفويض.
جميع الوثائق المتعلقة بالجلستين العامتين
موجودة | على | ذمة | المساهمين | بالمقر
الاجتماعي للشركة.