«Unité de Fabrication de Médicaments» dite «Unimed»
Société anonyme
Au capital de 22.450.000 DT
Siège social : BP 38, ZI Kalaa Kébira - 4060, Sousse
RC : B117421996
MF : 020190J/A/M/000
CNSS : 134571-32
Messieurs les actionnaires de la société «Unité de Fabrication de Médicaments» sont invités à assister aux travaux des assemblées générale ordinaire et extraordinaire qui se tiendront le lundi 1/6/2015 à 10h30 au siège social et ce à l'effet de délibérer sur les ordres du jour suivants :
a- Assemblée générale ordinaire :
1- Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à la gestion de l'exercice 2014.
2- Quitus aux administrateurs.
3- Lecture des rapports, général et spécial du commissaire aux comptes, et approbation des états financiers de l'exercice 2014, ainsi que des opérations constituant des conventions réglementées.
4- Affectation des résultats.
b- Assemblée générale extraordinaire :
1- Lecture du rapport du conseil d'administration relatif au projet d'augmentation de capital.
2- Autorisation pour l'augmentation de capital (changement de l'article 7 des statuts).
Les actionnaires pourront assister personnellement aux travaux des assemblées ou se faire représenter par tout mandataire, moyennant un pouvoir.
Tous les documents concernant les assemblées générales sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social.