استدعاء
"مخابر قالفارما"
رأس المال : 13 350 000 دينار
مقرها الاجتماعي : طريق المهدية كلم 10.5 – 3054 صفاقس - تونس
المعرف الجبائي : 420 887 N/A/M/000 رقم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 81- 128 994
يدعو مجلس إدارة "مخابر قالفارما" كافة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية
صفحة 50التي ستنعقد يوم السبت 13 جوان 2015 على الساعة الخامسة مساء بمقر "مخابر قالفارما" الكائن بطريق المهدية كلم 10.5 صفاقس للتداول حول جدول الأعمال التالي : - النظر والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة العادية للسنة المالية 2014 لشركة "مخابر قالفارما" وكذلك تقرير مجلس الإدارة حول نشاط مجمع "قالفارما" لسنة 2014.
- تلاوة التقرير العام والتقرير والخاص لمراقب الحسابات لنفس السنة المالية 2014، وكذلك تقرير مراقب الحسابات حول القوائم المالية المجمعة لسنة 2014.
- النظر والمصادقة على القوائم المالية ل "مخابر قالفارما" لسنة 2014.
- النظر والمصادقة على القوائم المالية المجمعة لسنة 2014.
- تحويل جانب من المدخرات الخاصة لحساب الاستثمار.
- تبويب نتائج السنة المالية 2014.
- المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصول 200 وما يليه و475 من مجلة الشركات التجارية لسنة 2014.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لأعمال التصرف للسنة المالية 2014.
- ضبط قيمة منحة الحضور.
- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة نيابية جديدة.
- تسمية مراقب حسابات للشركة.
- منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
وليكن في علم السادة المساهمين أن تقرير مجلس الإدارة والوثائق التي ينص عليها القانون توضع على ذمتهم بالمقر الاجتماعي للشركة في الأجل القانوني.