Société anonyme
Capital social : 13 350 000 dinars
Siège social : Route de Mahdia km 10,5 - 3054 Sfax - Tunisie
MF : 420 887 N/A/M/000
CNSS : 128994-81
Le Conseil d'Administration des Laboratoires GALPHARMA a le plaisir d'inviter tous les actionnaires à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le samedi 13 Juin 2015 à 17 h au siège social des «Laboratoires GALPHARMA» sis à route de Mahdia km 10,5- Sfax, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture et approbation des rapports du conseil d'administration de la société «Laboratoires GALPHARMA» et du groupe «GALPHARMA» relatifs à l'exercice 2014;
2. Lecture des rapports du Commissaire aux comptes de la Société «Laboratoires GALPHARMA» et du groupe «GALPHARMA» portant sur l'exercice 2014;
3. Examen et approbation des états financiers individuels arrêtés au 31 décembre 2014;
4. Examen et approbation des états financiers consolidés arrêtés au 31 décembre 2014;
5. Reclassement d'une partie des réserves spéciales de réinvestissement;
6. Affectation du résultat de l'exercice 2014;
7. Approbation des conventions mentionnées aux articles 200 et suivants, et 475 du Code des Sociétés Commerciales relatives à l'exercice 2014 ;
8. Quitus aux membres du Conseil d'Administration;
9. Fixation du montant des Jetons de présence ;
10. Election des membres du Conseil d'administration pour un nouveau mandat;
11. Nomination d'un commissaire aux comptes;
12. Pouvoirs pour formalités.
Messieurs les actionnaires sont avisés que le rapport du conseil d'administration ainsi que tous les documents requis par la loi sont à leur disposition au siège de la société dans les délais légaux.