إعلام للمساهمين — بنك المؤسسة العربية المصرفية

إعلام للمساهمين

بنك المؤسسة العربية المصرفية

ABC Bank

32 - CNSS : 143689

بنك المؤسسة العربية المصرفية – تونس يدعو المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد بمقر البنك يوم 3 جوان 2015 على الساعة التاسعة صباحا قصد التداول في جدول الأعمال التالي :

جدول أعمال الجمعية العامة العادية :

1 الاطلاع والمصادقة على جدول أعمال الجمعية العامة العادية.

2- تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن التصرف

في | السنة | المالية | المختتمة | في

2014/12/31.

3- تلاوة تقريري مراقبا الحسابات عن السنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2014. 4- المصادقة على القوائم المالية وعلى جميع الاتفاقيات والالتزامات وعلى تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2014.

5- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة المتعلق بتوظيف النتائج المالية لسنة 2014 6- المصادقة على تعيين عضو مجلس إدارة جديد.

7- تجديد عقد مكتب مراقب الحسابات م.س. نوزير- ديلوات Deloite Touche » » Thamatsu Limited لفترة ثانية تمتد للسنوات 2015، 2016 و2017.

8- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم عن السنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2014.

9- المصادقة على إسناد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2015.