استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية المتعلقة بالسنة المالية 2014
المدعوة الانعقاد يوم الثلاثاء 16 جوان 2015
مصحة السلامة صفاقس
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 6.102.500 دينار
المقر الاجتماعي : شارع الشهداء ساحة باب الجبلي- صفاقس 3003
الدفتر | التجاري | بصفاقس | رقم | :
B113503 1997
المعرف الجبائي : 503855N/A/M/000 مساهمو شركة مصحة السلامة مدعوون للحضور بالجلسة العامة السنوية للمساهمين التي ستنعقد يوم الثلاثاء 16 جوان 2015 على الساعة السادسة مساءا بنزل سيفاكس "SYPHAX بصفاقس وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1- قراءة تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة العادية السنوية لسنة 2014.
2- قراءة التقرير العام والقرير الخاص لمراقب الحسابات لسنة 2014.
3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2014.
4- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2014.
5- تخصيص نتائج السنة المالية 2014. 6- المصادقة على المنح والإعاناة والقروض المسندة.
7- الإعلام بتولي مناصب إدارة بشركات أخرى يشغلها عضو أو أعضاء بالمجلس أو رئيس المجلس او المدير العام.
8- المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات.
9- المصادقة على تصنيف العمليات الحرة والمصادقة عليها.
10- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام.
11- مسائل مختلفة.
12- منح النفوذ للقيام بالإجراءات.
كما نضع على ذمتكم بالمقر الاجتماعي للشركة تقرير مجلس الإدارة، القوائم المالية لسنة 2014، قائمة في الكفالات والتأمينات المقدمة من الشركة ونص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة العادية السنوية تقرير مراقب الحسابات وقائمة المساهمين، ويقبل المساهمون للحضور بالجلسة العامة السنوية بمجرد إثبات هويتهم. أما ممثلو المساهمين فيجب عليهم الاستظهار بتوكيل خاص معرف بالإمضاء من طرف الموكل يذكر إسم ولقب الوكيل والموكل.