استدعاء للجلسة العامة العادية
بتاريخ 16 جوان 2015 بمقر شركة سيربت- تونس
السنة المالية 2014
شركة البحث عن النفط واستغلاله بالبلاد التونسية
ش خفية الإسم
إن السادة المساهمين بشركة البحث عن النفط واستغلاله بالبلاد التونسية، شركة خفية الإسم، رأس مالها 7 217 320 دينار، مقرها الاجتماعي 8، نهج سليمان بن سليمان 2092 المنار 2 بتونس، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 16 جوان 2015 على الساعة الحادية عشر صباحا بالمقر الاجتماعي لشركة سيربت بتونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1- الموافقة لعقد، في نفس اليوم، اجتماع الجلسة العامة العادية واجتماع مجلس الإدارة عدد 298.
2- المصادقة على تعيين أعضاء جدد بمجلس الإدارة.
3/ الإعلام بتصريح تولي مناصب إدارة أو عضو بمجلس إدارة بشركات أخرى يشغلها أعضاء بالمجلس أو الرئيس المدير العام. 4/ الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة في خصوص تصرف المؤسسة بعنوان سنة 2014.
5/ قراءة التقريرين العام والخاص لمراقب
الحسابات | والمصادقة | على | العمليات
المنصوص عليها بالفصل 28 من القانون الأساسي والفصل 200 ومايليه من مجلة الشركات التجارية.
6/ الاطلاع والمصادقة على القوائم المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2014.
7- توظيف نتائج سنة 2014.
8- إبراء ذمة المتصرفين.
9- ضبط منحة الحضور لسنة 2014.
10- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.