تجديد نيابة أعضاء مجلس الإدارة

تجديد نيابة أعضاء مجلس الإدارة

تسمية الرئيس المدير العام والمدير العام المساعد والمصادقة على القوائم المالية وتحقيق الترفيع في رأس المال تنقيح القانون الأساسي

الشركة الغذائية بالجنوب

"S.A.S"

المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية الشرقية 2 أريانة

المصنع : المنطقة الصناعية البوديار 1 - صفاقس -

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 17.000.000 دينار

المعرف الجبائي : 011208A/A/M/000 الدفتر التجاري : B0336382008

CNSS : 065511-36

بمقتضى محضر مداولات الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 15 أفريل 2016 والمسجل بتونس قباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول في 17 ماي 2016 تحت عدد 5031/16503700.

يتضح أن رأس مال الشركة الغذائية للجنوب

"SAS" | قد | وقع | الترفيع | فيه | من

15.000.000 دينار إلى 17.000.000 دينار وذلك بزيادة 2.000.000 دينار بإدماج المدخرات وبخلق 200.000 سهم جديد بقيمة السهم الواحد 10 دنانير توزع مجانا إلى كل المساهمين القدامى.

تتمتع الأسهم الجديدة المجانية بالأرباح بداية من غرة جانفي 2016.

وتبعا لهذا وقع تنقيح الفصل السادس من القانون الأساسي للشركة كما يلي :

الفصل السادس جديد : حدد رأس المال بسبعة عشرة مليون دينار (17.000.000) دينار مقسم إلى مليون وسبعمائة ألف (1.700.000) سهما بقيمة اسمية 10 دنانير السهم الواحد محررة بأكملها.

• صادقت الجلسة العامة العادية المنعقدة في 15 أفريل 2016 والمسجلة بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس في 17 ماي 2016 تحت عدد 5033/16803702 على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2015 وأبرأت ذمة أعضاء مجلس لإدارة إبراء تاما دون قيد أو شرط عن تصرفهم بالنسبة للسنة المالية 2015.

• كما تقرر تجديد مهام الأعضاء الآتي ذكرهم لفترة تمتد على ثلاث سنوات 2016 -2017 -2018 تنتهي بحلول أجل انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات سنة 2018، الأعضاء الجدد وهم السادة : مرشد خلف الله - خالد بوريشة - معز خلف الله - شركة "سوفيد" ممثلة من طرف السيد علي قيدارة.

• حسب مداولات إجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 15 أفريل 2016 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس في 17 ماي 2016 تحت عدد 5032/16803701، قرر مجلس الإدارة تسمية السيد مرشد خلف الله رئيسا مديرا عاما والسيد معز خلف الله مديرا عاما مساعدا وله فوض لهما مجلس الإدارة تسيير المؤسسة طبقا للقانون الأساسي والقوانين الجاري بها العمل.

كل الوثائق المذكورة أعلاه وقع إيداع نسختين منها لدى كتابة المحكمة الابتدائية بأريانة بتاريخ 14 جوان 2016 تحت عدد 201629577.