استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة النقل للسيارات خ ا

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة النقل للسيارات خ ا

رأس مالها : 30 000 000 دينار

المقر الإجتماعي : المنطقة الصناعية الشرقية 2 ص.ب 129 – 1080 تونس السجل التجاري : B117641996

المعرف الجبائي : 1949C/A/M/000

الضمان الإجتماعي : 29840-61

يدعو مجلس إدارة شركة النقل للسيارات كافة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 16 ماي 2017 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الإجتماعي لبنك الأمان شارع محمد الخامس تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة للنشاط المتعلق للسنة المالية 2016 والمصادقة عليه.

2- تلاوة التقرير العام والخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2016.

3- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2016.

4- المصادقة على الاتفاقيات المنظمة طبقا لمقتضيات الفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لفترة التصرف لسنة 2016.

6- تخصيص النتائج المتعلقة بالنشاط لسنة 2016.

7- تحديد مقدار منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2017.

8- تحديد مقدار منحة لجنة التدقيق الداخلي الدائمة لسنة 2017.

9- تعيين أعضاء مجلس إدارة جدد.