استدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة
شركة النزل والسياحة
عمر الخيام
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 10 200.000 دينار
المقر الاجتماعي : نزل دار خيام الطريق السياحية المرازقة الحمامات
السجل التجاري : B134841997
المعرف الجبائي : 009912YAM000
Affiliée à la cnss sous le n°35003-83 نعلم السادة المساهمين أنهم مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة :
الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 4 ماي 2017 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
- تفحص القائمات المالية للشركة والقائمات المالية المجمعة لسنة 2016.
- تلاوة تقرير التصرف وتقرير التصرف للمجمع. - تلاوة تقارير مراقب الحسابات العام والخاص وتقرير مراقب الحسابات للقائمات المالية المجمعة.
- المصادقة على تقرير التصرف، القائمات المالية للشركة والقائمات المالية المجمعة لسنة 2016.
- المصادقة على الاتفاقيات المقننة.
- تخصيص النتائج.
- تحديد منحة الحضور.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- تعيين مراقب الحسابات للشركة وللمجمع. - منح النفوذ.
الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الخميس 4 ماي 2017 إثر الجلسة العامة العادية وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
- تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة. - التصريح باستمرارية نشاط الشركة.
- تفويض الصلاحيات.