استدعاء للجلسة العامة العادية
بنك الأمان
شركة خفية الإسم
مقرها الاجتماعي بشارع محمد الخامس تونس
رأس مالها : 127.312.500 دينار
السجل التجاري عدد 176041996 ب إن السادة المساهمين في بنك الأمان مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 28 أفريل 2017 على الساعة الثالثة بعد الزوال بالمقر الاجتماعي الكائن بشارع محمد الخامس- تونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1- تلاوة تقرير مجلس المراقبة وهيئة الإدارة الجماعية للسنة المالية 2016.
2- تلاوة التقارير العامة والخاصة بمراقبي الحسابات للسنة المالية 2016.
3- المصادقة على تقرير مجلس المراقبة وهيئة الإدارة الجماعية وعلى الاتفاقيات المبرمة تطبيقا للفصل 200 وما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والفصلين 43 و62 من القانون عدد 48-2016 والمصادقة على القوائم المالية الخاصة بالبنك وذلك بالنسبة للسنة المالية 2016.
4- إبراء ذمة أعضاء مجلس المراقبة وهيئة الإدارة الجماعية.
5- توزيع النتائج للسنة المالية 2016.
6- المصادقة على القوائم المالية المجمعة للسنة المالية 2016.
7- تحديد مبلغ مكافأة الحضور ومنحة اللجان للسنة المالية 2017.
8- تسمية عضو مجلس مراقبة.
9- إصدار اقتراضات رقاعية أو أخرى.
10- مسائل مختلفة.
وطبقا لأحكام القانون الأساسي للشركة تتكون الجلسة من المساهمين المالكين لعشرة أسهم فما فوق، أما المساهمون المالكون لدون العشرة أسهم فيمكنهم التجمع فيما بينهم لتكوين هذا العدد ولهم أن ينوبوا أحدا منهم. يمكن للسادة المساهمين إعطاء إنابة بموجب توكيل يقع إيداعه بمقر البنك أو بأحد فروعه على الأقل ثلاثة أيام قبل انعقاد الجلسة.
الوثائق المتعلقة بالجلسة وضعت على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي لبنك الأمان وذلك في الآجال القانونية.