Société «BONNA TUNISIE»
Matricule Fiscal : 1901 K/A/M/000
Registre de commerce : B163201996
SA. Au capital de 19 779 375 DT
Siège social : 58, Avenue Habib Bourguiba - 2033 - Mégrine
Les actionnaires de la société «BONNA TUNISIE» sont convoqués à la réunion de l'assemblée générale ordinaire de la société qui se tiendra le Mercredi 17 Mai 2017 à 17h à l'Hôtel «THE RESIDENCE» Gammarth sis aux Cotes de Carthage BP 697 - CP 2070 - la Marsa - Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1/ Etats financiers individuels :
- Lecture et discussion du rapport du Conseil d'administration sur la gestion de l'exercice clos le 31 décembre 2016.
- Lecture du rapport général des Commissaires aux comptes sur les états financiers de la société arrêtés au 31 décembre 2016, approbation des états financiers arrêtés aux 31 décembre 2016 et quitus aux administrateurs.
- Lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes et approbation des conventions réglementées de l'exercice 2016.
- Affectation du résultat de l'exercice 2016.
2/ Etats financiers consolidés
- Lecture et discussion du rapport de gestion du groupe et des états financiers consolidés relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2016.
- Lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les états financiers consolidés arrêtés au 31 décembre 2016.
- Approbation des états financiers consolidés arrêtés aux 31 décembre 2016.
3/ Renouvellement des mandats des commissaires aux comptes
4/ Informations de l'assemblée générale des fonctions de Direction et d'administration occupées par les administrateurs et le Directeur Général dans d'autres sociétés.
5/ Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités prévues par la loi.
6/ Question diverses.