إيداع القوائم المالية للسنوات 2014 و2015
تسمية مراقب حسابات جديد للشركة للسنوات 2016 و2017 و2018
تجديد نيابة أعضاء مجلس الإدارة
تجديد نيابة المدير العام
شركة إنوبلاست للترفيه
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 1.250.000 دينار
مقرها الإجتماعي : طريق ماطر كم 7 منوبة
معرفها الجبائي : 741095XAM000
سجلها التجاري : B131092000
المعرف الوحيد : 10 – 250173
1- بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 31 أكتوبر 2015 المسجل بالقباضة المالية بمنوبة في 9 نوفمبر 2016
تحت | عدد | 16803256 | وصل | عدد
M057120، تقرر ما يلي :
- المصادقة على القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2014.
- المصادقة على الإتفاقيات المبرمة طبقا للفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
- منح إبراء ذمة تام، نهائي وبدون تحفظ لأعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم خلال سنة 2014.
- تخصيص النتائج بالنسبة للسنة 2014. 2- بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 20 أكتوبر 2016 المسجل بالقباضة المالية بالدندان في 21 جوان 2017 تحت عدد 17801441 وصل عدد M032236، تقرر ما يلي :
- المصادقة على القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2015.
- المصادقة على الإتفاقيات المبرمة طبقا للفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
- منح إبراء ذمة تام، نهائي وبدون تحفظ لأعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم خلال سنة 2015.
- تخصيص النتائج بالنسبة لسنة 2015.
- تجديد نيابة اعضاء مجلس الإدارة وهم : السيد سامي الحشيشة، شركة اينوبلاست يمثلها السيد سامي الحشيشة والسيد كريم القصري وذلك لمدة ثلاث سنوات 2016 و2017 و2018 لتنتهي نيابتهم بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنعقد سنة 2019 للنظر في حسابات سنة 2018.
- تسمية السيدة سنية الشعبوني، العضوة بهيئة الخبراء المحسابين للبلاد التونسية، كمراقب حسابات جديد للشركة، وذلك لمدة ثلاث سنوات 2016 و2017 و2018 لتنتهي نيابتها بانعقاد الجلسة العامة العادية التي
ستنعقد سنة 2019 للنظر في حسابات سنة 2018.
3- بمقتضى محضر مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 20 أكتوبر 2016 المسجل بالقباضة المالية بمنوبة في 9 نوفمبر 2016 تحت عدد 16803255 وصل عدد M057116، تقرر ما يلي :
- تجديد نيابة السيد سامي الحشيشة كرئيس مجلس الادارة لمدة ثلاث سنوات 2016، 2017 و2018 ومنحه النفوذ المنصوص عليه بالتشريع الجاري به العمل وبالقانون الأساسي للشركة.
- تجديد نيابة السيد كريم القصري كمدير عام للشركة لمدة ثلاث سنوات 2016 و2017 و2018 ومنحه كل السلطات الموسعة لممارسة مهامه.
الإيداع : وقع إيداع نظيرين من المحاضر المذكورة أعلاه ومن القوائم المالية للسنوات 2014 و2015 لدى كتابة السجل التجاري بالمحكمة الإبتدائية بمنوبة بتاريخ 28 جويلية 2017 تحت عدد D24316900.