إيداع القوائم المالية للسنوات 2012، 2013

إيداع القوائم المالية للسنوات 2012، 2013

تسمية مراقب حسابات جديد للشركة للسنوات 2013، 2014 و2015

تجديد نيابة أعضاء مجلس الإدارة

تجديد نيابة المدير العام

شركة إنوبلاست للترفيه

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 1.250.000 دينار

مقرها الاجتماعي : طريق ماطر كلم 7 منوبة

معرفها الجبائي : 741095XAM000

سجلها التجاري : B131092000

المعرف الوحيد : 250173-10

1 - بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 25 أكتوبر 2013 المسجل بالقباضة المالية بالدندان في 24 جوان 2015 تحت عدد 15701220 وصل عدد M026321، تقرر ما يلي :

• المصادقة على القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2012.

• المصادقة على الاتفاقيات المبرمة طبقا للفصل 200 و475 من مجلة الشركات.

• منح إبراء ذمة تام، نهائي وبدون تحفظ لأعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم خلال سنة 2012.

• تخصيص النتائج بالنسبة لسنة 2012.

• تجديد نيابة أعضاء مجلس الإدارة وهم : السيد سامي الحشيشية، شركة اينوبلاست ويمثلها السيد سامي الحشيشة والسيد كريم القصري وذلك لمدة ثلاث سنوات 2013، 2014 و2015 لتنتهي نيابتهم بإنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنعقد سنة 2016 للنظر في حسابات سنة 2015.

• تسمية شركة "SOCEC" سوساك التي يمثلها السيد يحيى الشعبوني، العضو بهيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية، كمراقب حسابات جديد للشركة، وذلك لمدة ثلاث سنوات 2013، 2014 و2015 لتنتهي نيابتها بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنعقد سنة 2016 للنظر في حسابات سنة 2015.

• بمقتضى محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 25 أكتوبر 2013 المسجل بالقباضة المالية بالدندان في 24 أكتوبر 2014 تحت عدد 14702183 وصل عدد M038646، تقرر ما يلي :

• تجديد نيابة السيد سامي الحشيشة كرئيس مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات 2013، 2014 و2015 ومنحه المنصوص عليه بالتشريع الجاري به العمل وبالقانون الأساسي للشركة.

• تجديد نيابة السيد كريم القصري كمدير عام للشركة لمدة ثلاث سنوات 2013، 2014 و2015 ومنحه كل السلطات الموسعة لممارسة مهامه.

3 - بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 28 أكتوبر 2014 المسجل بالقباضة المالية بالدندان في 24 جوان 2015 تحت عدد 15701219 وصل عدد M026320، تقرر ما يلي :

• المصادقة على القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2013.

• المصادقة على الاتفاقيات المبرمة طبقا للفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

• منح إبراء ذمة تام، نهائي وبدون تحفظ لأعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم خلال سنة 2013.

• تخصيص النتائج بالنسبة لسنة 2013.

الإيداع : وقع إيداع نظيرين من المحاضر المذكورة أعلاه ومن القوائم للسنوات 2012 و2013 لدى كتابة السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بمنوبة بتاريخ 28 جويلية 2017 تحت عدد D24316900.