Dépôt des états financiers pour les exercices 2012 et 2013.
Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes pour les exercices 2013, 2014 et 2015.
Renouvellement du mandat des administrateurs.
Renouvellement du mandat du directeur Général.
Société Inoplast Loisirs
Société Anonyme au capital de 1 250 000 Dinars
Siège Social : Route de Mateur km 7 Manouba
MF : 741095 X
RC : B131092000
Identifiant unique : 250173 -10
1/ suivant PV de l'assemblée générale ordinaire tenu le 25 octobre 2013, enregistré à la recette des finances de Den-Den le 24 Juin 2015 sous le N°15701220, Quittance N°M026321, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation des états financiers arrêtés le 31 décembre 2012.
- Approbation des conventions régies par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
- Donner quitus entier, définitif et sans réserves aux administrateurs pour leur gestion durant l'exercice clos le 31 décembre 2012.
- Affectation du résultat de l'exercice 2012.
- le renouvellement des mandats des administrateurs : Mr. Sami Hachicha, la société Inoplast représentée par Mr Sami Hachicha et Mr. Karim Kasri, et ce pour une durée de trois ans soit 2013, 2014 et 2015, leurs mandat expire ainsi à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire devant être tenu en 2016 statuant sur les comptes de l'exercice 2015.
- la nomination de la société SOCEC représentée par Mr. Yahia Chaabouni, membre de l'ordre des experts comptables de Tunisie, en qualité de nouveau commissaire aux comptes et ce pour une période de trois ans, soit 2013, 2014 et 2015, son mandat expire ainsi à l'issue de l'assemblée générale ordinaire devant être tenue en 2016 statuant sur les comptes de l'exercice 2015.
2/ Suivant le PV du conseil d'administration tenu le 25 octobre 2013, enregistré à la recette des finances de Den-Den le 24 octobre 2014 sous le N°14702183, Quittance N°M038646, il a été décidé ce qui suit :
- Le renouvellement du mandat de Mr. Sami Hachicha en tant que président du conseil d'administration de la société et ce pour une période de trois ans 2013, 2014 et 2015, et lui conférer les pouvoirs prévus par la législation en vigueur et les statuts.
- le renouvellement du mandat de Mr. Karim Kasri en tant que directeur général de la société et ce pour une période de trois ans 2013, 2014 et 2015, et lui conférer les pouvoirs les plus étendus pour l'exercice de ses fonctions.
3/ suivant PV de l'assemblée générale ordinaire tenu le 28 octobre 2014, enregistré à la recette des finances de Den-Den le 24 Juin 2015 sous le N°15701219, Quittance N°M026320, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation des états financiers arrêtés le 31 décembre 2013.
- Approbation des conventions régies par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
- Donner Quitus entier définitif et sans réserve aux administrateurs pour leur gestion durant l'exercice clos le 31 décembre 2013.
- Affectation du résultat de l'exercice 2013.
Deux exemplaires des actes ci hauts cités et des états financiers des exercices 2012 et 2013, ont été déposés au tribunal de première Instance de la Manouba le 28 juillet 2017 sous le N° D24316900.