صوناد الدولية

صوناد الدولية

شركة خفية الإسم

رأس المال : 1.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : كوليزي صولة مدخل "ب" الطابق 3 -2092 المنار 2 - تونس المعرف الجبائي : 1119736V/A/M/000 السجل التجاري : B24156242009

بمقتضى محضر جلسة مجلس الإدارة بتاريخ 14 جوان 2017 مسجل بالقباضة المالية المنزه 9 بتاريخ 7 أوت 2017 تحت عدد

17802735، وصل عدد M055772، تم تعيين السيد مصباح الهلالي كرئيس مجلس إدارة عوضا عن السيد محمد الداهش.

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 26 جويلية 2017 مسجل بالقباضة المالية المنزه 9 بتاريخ 7 أوت 2017 تحت عدد 17802736 وصل عدد M055775، قرر المساهمون ما يلي :

1 - المصادقة على إجراءات استدعاء الجلسة العامة العادية.

2 - المصادقة على تسمية السيد مصباح الهلالي كرئيس مجلس إدارة عوضا عن السيد محمد الداهش.

3 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة بعنوان سنة 2016.

4 - المصادقة على التقرير العام لمراقبة الحسابات لسنة 2016.

5 - المصادقة على التقرير الخاص لمراقب الحسابات والمصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالفصلين 200 و 475 من مجلة الشركات التجارية.

6 - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2016 وتخصيص النتيجة.

7 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

8 - مكافأة الحضور.

وقد تم إيداع نظيرين من محضر جلسة مجلس الإدارة ونظيرين من محضر الجلسة العامة لدى المحكمة الابتدائية بوكالة النهوض بالصناعة بتونس بتاريخ 9 أوت 2017 تحت عدد 201737057.