البنك التونسي للتضامن
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 40.000.000 دينار
مقرها الاجتماعي : 56 شارع محمد الخامس - 1002 تونس
السجل التجاري : B1162831997
المعرف الجبائي : 0614662X
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المسجل في 11 جويلية 2017 بالقباضة
المالية | مونبلزير | بتونس | تحت | عدد
17803504 وصل عدد M060348،
صادقت الجلسة العامة العادية للبنك المنعقدة بتاريخ 30 جوان 2017 على :
1 - تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2016، وأبرأت ذمة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تاما عن تصرفهم بالنسبة للسنة المحاسبية 2016.
2 - الاتفاقيات القانونية المنصوص عليها بالفصل 200 جديد من مجلة الشركات التجارية وذلك بعد الإطلاع على التقرير الخاص لمراقبي الحسابات.
3 - تخصيص أرباح السنة المحاسبية 2016 على النحو التالي :
- 253 749,918 دينار ضمن الاحتياطات القانونية.
- 400 000,000 دينار ضمن الاحتياطي الصندوق الاجتماعي.
- 4 421 248,435 دينار ضمن النتائج المؤجلة.
4 - تعيين السيد نجيب الخبوشي عضوا ممثلا للدولة خلفا للسيد عماد التركي للمدة النيابية التي تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات سنة 2018. 5 - تسمية السيد رضا الخلفاوي عضوا بمجلس الإدارة ممثلا لصغار المساهمين لمدة ثلاث سنوات 2017 -2019-2018 التي ستنظر في حسابات سنة 2018.
6 - تجديد مهام لكل من :
- السيد رشيد الصغير كعضو مجلس إدارة ممثل للدولة.
- السيد حبيب الخضيري كعضو مجلس إدارة مستقل.
وذلك لمدة ثلاث سنوات (2018-2017- 2019) والمنتهية بانعقاد الجلسة العامة التي ستنظر في حسابات سنة 2018.
7 - تصحيح اسم ممثل مكتب مراقب الحسابات IMAC لصاحبه خالد ثابت عوضا عن عبد الرزاق الصويعي، للمدة النيابية 2018-2017-2016.
أودعت بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس الوثائق التالية :
- نظيران من محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 30 جوان 2017.
- تقرير نشاط البنك والقوائم المالية لسنة 2016.
- تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية لسنة 2016.