استدعاء للجلسة العامة العادية
سيكاف الإدخار الرقاعي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
المقر : عمارة الشركة التونسية للبنك، 34، نهج الهادي الكراي - 1004 المنزه 4 السجل التجاري : B01252782016
المعرف الجبائي : 000/M/N/1488119C ليكن في علم كافة مساهمي سيكاف الإدخار الرقاعي أنهم مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المقرر انعقادها يوم الاثنين 30 أفريل 2018 على الساعة العاشرة صباحا بمبنى الشركة التونسية للبنك الطابق الأول الكائن ب 34 نهج الهادي الكراي، مدينة العلوم المنزه الرابع وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1 - النظر في تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية 2017.
2 - تلاوة تقرير مراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المحاسبية 2017.
3 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2017.
4 - المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 وما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
ص 22435 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم بعنوان السنة المحاسبية 2017.
6 - تخصيص نتائج السنة المحاسبية 2017. 7 - تحديد مبلغ مكافأة الحضور.
8 - تفويض للقيام بالإجراءات المتعلقة بالإيداع والإشهار.