استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة العقارية والتجارية والمالية
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 8.500.000 مليون دينارا مقرها الاجتماعي بتونس، 150، شارع الحرية
دت : عدد B17471997
م ج : 0001233W
إن السيدات والسادة المساهمين في الشركة
العقارية | والتجارية | والمالية | "SICOF"
مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 12 جوان 2018 على الساعة التاسعة والنصف ليلا، بدار زروق الكائن بسيدي بوسعيد، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1 - النظر في تقرير مجلس الإدارة وتقديم القوائم المالية للشركة للسنة 2017.
2 - قراءة تقريري مراقب الحسابات العام والخاص والمتعلقين بالقوائم المالية إلى غاية
31 | ديسمبر | 2017 | والمصادقة | على
الاتفاقيات المنصوص عليها حسب مقتضيات الفصول عدد 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
3 - المصادقة على القوائم المالية إلى غاية 31 ديسمبر 2017.
4 - تخصيص النتائج لسنة 2017.
5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتسييرهم بالنسبة لسنة 2017.
6 - تسمية مراقب الحسابات.
7 - تسمية أعضاء بمجلس الإدارة.
8 - تحديد مبلغ منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2018.
9 - إعلام بتولي مهام، مناصب أو عضوية بمجلس إدارة.
طبقا للأحكام القانون الأساسي للشركة تتكون الجلسة العامة من جميع المساهمين، يمكن للسادة المساهمين إعطاء إنابة بموجب توكيل يقع إيداعه بالمقر الاجتماعي للشركة.
إن الوثائق المتعلقة بالجلسة سوف توضع على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك في الآجال القانونية.