Société Immobilière Commerciale et Financière « SICOF»
S.A au capital de 8.500.000 dinars
Siège social : 150, avenue de la liberté - 1002 - Tunis
RC : B17471997
MF : 0001233W
Mesdames et Messieurs les Actionnaires de la Société Immobilière Commerciale et Financière «SICOF» SA, sont invités à la réunion de l'Assemblée Générale ordinaire qui se tiendra le Mardi 12 Juin 2018 à 21H30, à Dar Zarrouk sis à Sidi Bou-Said-, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport du Conseil d'Administration et présentation des états financiers pour l'exercice clos au 31/12/2017.
2- Lecture du rapport général et du rapport spécial du CAC relatifs aux états financiers clos du 31/12/2017 et Approbation des conventions réglementées prévues par les dispositions -les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
3- Approbation du rapport du conseil d'administration et des états financiers arrêtés au 31/12/2017.
4- Affectation du résultat de l'exercice 2017.
5- Quitus aux Administrateurs pour leur gestion relative à l'Exercice 2017.
6- Nomination de commissaire aux comptes.
7- Nomination d'Administrateurs.
8- Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration pour l'exercice 2018.
9- La formation concernant les déclarations de fonctions.
Conformément aux dispositions des statuts de la société, l'Assemblée Générale se compose de l'universalité des actionnaires. Les Actionnaires peuvent assister à l'Assemblée ou se faire représenter par un autre actionnaire au moyen d'un mandat spécial qui sera déposé au siège social de la société.
Les documents destinés à cette Assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires au siège, de la société dans les délais réglementaires.