استدعاء للجلسة العامة العادية
للشركة القابضة للمساهمة والتصرف والتمويل "مجموعة الأمان"
"P.G.I HOLDING"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 25.000.000 د
مقرها الاجتماعي بتونس، 150، شارع الحرية
م ج : 0000118P/A/M/000
دت : B1117061996
إن السيدات والسادة المساهمين في الشركة
القابضة | للمساهمة | والتصرف | والتمويل
"مجموعة الأمان" مدعوون للحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 12 جوان 2018 على الساعة التاسعة ليلا، بدار زروق الكائن بسيدي بوسعيد، وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي : 1 - النظر في تقرير مجلس الإدارة وتقديم القوائم المالية للشركة للسنة 2017.
2 - قراءة تقريري مراقب الحسابات العام والخاص والمتعلقين بالقوائم المالية إلى غاية
31 | ديسمبر | 2017 | والمصادقة | على
الاتفاقيات المنصوص عليها حسب مقتضيات الفصول عدد 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
3 - المصادقة على القوائم المالية إلى غاية 31 ديسمبر 2017.
4 - المصادقة على القوائم المالية المجمعة لسنوات 2013، 2014، 2015 و2016. 5 - تخصيص النتائج لسنة 2017.
6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتسييرهم بالنسبة لسنة 2017.
7 - تسمية مراقب الحسابات.
8 - تسمية أعضاء بمجلس الإدارة.
9 - تحديد مبلغ منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2018.
10 - تحديد مبلغ منحة الحضور لأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق الداخلي لسنة 2018. 11 - إعلام بتولي مهام، مناصب أو عضوية بمجلس إدارة.
طبقا للأحكام القانون الأساسي للشركة تتكون الجلسة العامة من جميع المساهمين، يمكن للسادة المساهمين إعطاء إنابة بموجب توكيل يقع إيداعه بالمقر الاجتماعي للشركة.
إن الوثائق المتعلقة بالجلسة سوف توضع على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك في الآجال القانونية.