De la Société de Participation de Gestion et d'Investissement «PGI Holding»
S.A AMEN GROUP
Au capital de 25 000.000 dinars
RC : B1117061996
MF : 0000118P/A/M/000
Siège social : 150, avenue de la Liberté - 1002 - Tunis
Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société anonyme, «P. G. I. Holding» Amen Group sont invités à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mardi 12 juin 2018 à 21H, à Dar Zarrouk sis à Sidi-Bou-said, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Examen du rapport du Conseil d'Administration et des états financiers pour l'exercice clos au 31/12/2017.
2- Lecture du rapport général et du rapport spécial du CAC relatifs aux états financiers clos au 31/12/2017 et approbation des conventions réglementées prévues par les dispositions les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
3- Approbation du rapport du conseil d'administration et des états financiers individuels arrêtés au 31/12/2017.
4- Approbation des états financiers consolidés des exercices 2013, 2014, 2015 et 2016.
5- Affectation du résultat de l'exercice 2017.
6- Quitus aux administrateurs pour leur gestion relative à l'exercice 2017.
7- Nomination de commissaire aux comptes.
8- Nomination d'Administrateurs.
9- Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration pour l'exercice 2018.
10- Fixation de la rémunération des membres du Comité Permanent d'Audit au titre de l'exercice 2018.
11- Information concernant les déclarations de fonctions.
Conformément aux dispositions des statuts de la société, l'assemblée générale se compose de l'universalité
des actionnaires. Les actionnaires peuvent assister à l'assemblée ou se faire représenter par un autre actionnaire au moyen d'un mandat spécial qui sera déposé au siège social de la société.
Les documents destinés à cette assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires au siège de la société dans les délais réglementaires.