لوائح الجلسة العامة العادية بتاريخ 19 أفريل 2018
شركة "تأمينات GAT"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 45.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : 92 - 94 شارع الهادي شاكر 1002 تونس
المعرف الجبائي : 0000673N
السجل التجاري : B1154341997
رقم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 73 - 50125
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 19 أفريل 2018 والمسجل لدى القباضة المالية نلسن مانديلا تونس
بتاريخ | 3 | ماي | 2018 | تحت | عدد
18801859 وصل عدد 40350 تقرر ما يلي :
اللائحة الأولى : بعد الاستماع إلى تلاوة تقرير مجلس الادارة المتعلق بالسنة المالية 2017 تصادق الجلسة العامة على هذا التقرير.
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالاجماع من قبل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.
اللائحة الثانية : بعد الاستماع إلى تلاوة تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية لشركة "تأمينات GAT" والقوائم المالية المجمعة للسنة المالية 2017، تصادق الجلسة العامة العادية على القوائم المالية لشركة "تأمينات GAT" والقوائم المالية المجمعة المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2017 كما تم تقديمها.
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.
اللائحة الثالثة : بعد الاطلاع على التقرير الخاص لمراقبي الحسابات لسنة 2017 المتعلق بالعمليات المعنية بالفصول 200 وما يلي والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية تصادق الجلسة العامة العادية على العمليات المنصوص عليها بهذا التقرير.
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.
اللائحة الرابعة : تقرر الجلسة العامة العادية توظيف جزء من منحة الإصدار قدره 2 500 000 دينار إلى النتائج المؤجلة وبذلك تم التنقيص في منحة الإصدار لتبلغ 5 036 842,106 دينار وتبلغ بذلك النتائج المؤجلة مبلغ 2 646 294,953 دينار.
وتقرر الجلسة العامة العادية تبعا لذلك تخصيص الأرباح الصافية للسنة المحاسبية 2017 والتي قدرها 11 962 103,850 دينار على النحو التالي :
الأرباح الصافية لسنة 2017 :
11 962 103,850
النتائج المؤجلة : 953, 2 646 294
الباقي : 803, 14 608 398
احتياطيات إعادة استثمار : 7 500 000,000 - احتياطيات قانونية : 730 419,940 -
الباقي : 6 377 978,863
الصندوق الاجتماعي : 200 000,000 - أرباح للتوزيع : 6 075 000,000 -
النتائج المؤجلة لسنة 2017 :
102 978,863
ص 3442وقررت الجلسة العامة العادية تسديد حصص الأرباح للتوزيع بقيمة 1,350 دينار عن كل سهم لمستحقيها بداية من 2 جويلية 2018 بالمقر الاجتماعي لشركة "تأمينات GAT". عرضت هذه اللائحة على الاقتراح فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.
اللائحة الخامسة : تبرئ الجلسة العامة العادية ذمة أعضاء مجلس إدارة شركة "تأمينات GAT" إبراء تاما ونهائيا بدون تحفظ عن تصرفهم لسنة 2017.
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.
اللائحة السادسة : تقرر الجلسة العامة العادية، منح أعضاء مجلس إدارة شركة "تأمينات GAT" مبلغ إجمالي خام قدره 48.000 دينار بعنوان منحة الحضور في مجلس الإدارة لسنة 2018. كما تقرر الجلسة العامة العادية منح أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق والمخاطر مبلغ إجمالي خام قدره 24.000 دينار بعنوان منحة الحضور في اللجنة الدائمة للتدقيق والمخاطر لسنة 2018.
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.
اللائحة السابعة : بعد إطلاعها على نهاية مدة نيابة أعضاء مجلس إدارة شركة "تأمينات GAT"، تقرر الجلسة العامة العادية تعيين أعضاء مجلس إدارة الشركة الآتي ذكرهم : شركة المغرب للمساهمات "2) "M.P.H مقاعد)، "م.ب.أ.ف M.P.E.F II" "II"، شركة "GAT للتأمين على الحياة"، شركة "GAT للاستثمار"، السيد محمد الدخيلي، السيد عزيز مبارك، السيد طاهر العجيمي لمدة 3 سنوات (2018 - 2019 - 2020) تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية لسنة 2020.
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاصرين أو الممثلين.
اللائحة الثامنة : تعطي الجلسة العامة العادية للممثل القانوني للشركة أو من ينوبه كل التفويضات لإتمام الإجراءات القانونية المتعلقة بالتسجيل والإيداع والإشهار القانوني لمحضر هذه الجلسة.
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.
تم إيداع نظيرين من محضر الجلسة المذكور لدى كتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 7 ماي 2018 تحت عدد201823831.