الشركة التونسية للبنك
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 776.875.000 دينار
مقرها الاجتماعي : نهج الهادي نويرة - تونس
سجل تجاري : B182331996
معرف جبائي : 1237A/P/M/000
بمقتضى محضر الجلسة المسجل بتونس في 17 ماي 2018 بقباضة المالية نلسن مانديلا
تحت | عدد | 18802097، | وصل | عدد
M44862، صادقت الجلسة العامة العادية للشركة التونسية للبنك المنعقدة بتاريخ 28 أفريل 2018 على تقارير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية الفردية والمجمعة المختومة في 31 ديسمبر 2017، وأبرمت ذمة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تاما دون قيد أوشرط عن تصرفهم بالنسبة للسنة المحاسبية 2017. كما صادقت الجلسة العامة العادية : 1 - تبعا لمقتضيات الأمر عدد 4953 لسنة 2013 المؤرخ في 5 ديسمبر 2013 والمتعلق بتطبيق أحكام الفصل 22 (ثالثا) من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية على البنوك العمومية وعملا بالرسالة الواردة من وزارة المالية بتاريخ 27 أفريل 2018 والمتضمنة لتسمية أعضاء جدد ممثلين للمساهمين
العموميين بمجلس إدارة الشركة التونسية للبنك، تصادق الجلسة العامة العادية على تسمية الأعضاء الجدد لفترة بثلاث سنوات (2020-2018)، وهم :
- السيدة : ناجية الغربي "تجديد عضوية". - السيد : عمار التليلي.
- السيد : محمد مريضة.
- السيد : محمد الطاهر بالأسود.
- السيد : طارق بن العربي.
- السيد : حاتم صالح.
بعد اطلاعها على انتهاء مهام مراقبي الحسابات الحاليين، تعين الجلسة العامة العادية.
2 - بعد اطلاعها على انتهاء مدة عضوية ممثل صغار المساهمين بحلول المصادقة على حسابات السنة المالية 2017، تعين الجلسة العامة العادية لمدة ثلاث سنوات تنتهي بانعقاد الجلسة العامة المدعوة للنظر في حسابات السنة المحاسبية 2020، السيد : معز بن زيد، كعضوا جديدا ممثل صغار المساهمين.
وتبعا لما سبق وقع إيداع بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 28 جوان 2018 الوثائق التالية :
- نظيران من محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 28 أفريل 2018 والمسجل بتونس بقباضة المالية - نلسن مانديلا.
- تقريرا عن نشاط البنك والقوائم المالية لسنة 2017.
- تقريرا مراقب الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية لسنة 2017.
- تقرير عن تصرف مجمع الشركة التونسية للبنك والقوائم المالية المجمعة لسنة 2017. - تقرير مراقبي الحسابات المتعلق بالقوائم المالية المجمعة لسنة 2017.
- قائمة مفصلة للشركات التابعة لمجمع الشركة التونسية للبنك.