Société anonyme
Au capital de : 776.875.000 de dinars
Siège social : Rue Hédi Nouira - Tunis
R.C : B182331996
M.F : 1237APM000
N° D'affiliation à La CNSS : 16715-31
Suivant procès-verbal enregistré à la recette des finances -Nelson Mandela- à Tunis, le 17 Mai 2018 sous le n° 18802097, quittance n° M 44862, l'assemblée générale ordinaire de la Société Tunisienne de Banque réunie le 28 avril 2018 a approuvé les rapports du conseil d'administration ainsi que les états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 décembre 2017, donné quitus entier, définitif et sans réserve aux membres du conseil d'administration de leur gestion relative à l'exercice 2016. De même, l'assemblée générale ordinaire :
1- en vertu du Décret n° 2013-4953 du 5 décembre 2013, portant application des dispositions de l'article 22 ter de la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics aux banques publiques et conformément à la lettre du Ministère des finances datée du 27 avril 2018, portant sur la nomination de nouveaux administrateurs représentant l'Etat au conseil d'administration de la Société tunisienne de banque, l'assemblée générale ordinaire nomme les personnes ci-dessous désignées comme nouveaux administrateurs qui aura à statuer sur les exercices 2018-2020 :
- Madame Najia Gharbi (Renouvellement).
- Monsieur Ammar Tlili.
- Monsieur Mohamed Meridha.
- Monsieur Mohamed Tahar Bellasoued.
- Monsieur Tarak Belarbi.
- Monsieur Hatem Salah.
2- L'assemblée générale ordinaire après avoir constaté la fin du mandat de l'administrateur représentant les petits porteurs, et après élection, nomme pour une période de trois ans, prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice 2020, Monsieur Moez Ben Zid.
A cet effet, ont été déposés au greffe de tribunal de première instance de Tunis le 28 juin 2018 les documents détaillés ci-après :
- Deux exemplaires du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 28 avril 2018 enregistré à la recette des finances -Nelson Mendela.
- Le rapport du conseil d'administration, sur la gestion de la banque ainsi que les états financiers relatifs à l'exercice 2017.
- Les rapports des commissaires aux comptes sur les états financiers individuels arrêtés au 31/12/2017.
- Le rapport du conseil d'administration, sur la gestion du groupe STB ainsi que les états financiers consolidés relatifs à l'exercice 2017.
- Les rapports des commissaires aux comptes sur les états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2017.
- Une liste détaillée des sociétés filiales du groupe STB.