إستدعاء للجلسة العامة العادية السنوية شركة الإحياء والتنمية الفلاحية "روضة" "S.M.V.D.A Raoudha"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 42.000.000 دينار
مجمع شركة صنع المشروبات بتونس
المقر الإجتماعي : 5 شارع الأرض – المركز العمراني الشمالي –1082 تونس السجل التجاري : B 2459472003
الترقيم الجبائي : 858798 QPM 000 رقم الإنخراط في الصندوق الوطني
للضمان | الإجتماعي | : | نظام | عام | :
21 – 261824
نظام فلاحي : 414083-87
إن السادة المساهمين في شركة الإحياء والتنمية الفلاحية "روضة" مدعوون لحضور إجتماع الجلسة العامة العادية السنوية الذي سينعقد يوم الأربعاء 10 أفريل 2019 على الساعة الثامنة صباحا ب 5 شارع الأرض – المركز العمراني الشمالي –1082 تونس، للنّظر في جدول الأعمال التّالي :
1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلّق بالسنة المحاسبية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، 2- تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات المتعلّق بالقوائم المالية للسنة المحاسبية 2018،
3- تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات بشأن العمليات والإتّفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية،
4- المصادقة عند الإقتضاء، على القوائم المالية والعمليات والإتّفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية،
5- إبراء ذمة الأعضاء المتصرفين،
6- توظيف النتائج،
7- تجديد مهام الأعضاء المتصرفين،
8- تجديد مهام مراقبي الحسابات،
9- التفويضات التي سيتم منحها،
وضع على ذمة السادة المساهمين نظيرا من القانون الأساسي ونظيرا من القوائم المالية للسنة المحاسبية 2018 ونظيرا من تقرير مجلس الإدارة ونظيرا من مشروع القرارات التي ستعرض على الجلسة العامة وبإمكان السادة المساهمين الإطلاع عليها بالمقر الإجتماعي للشركة، وذلك خمسة عشر يوما قبل تاريخ إنعقاد الجلسة العامة العادية السنوية.