استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية الشركة العامة للمشروبات والصناعات الغذائية
مجمع شركة صنع المشروبات بتونس
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 44.250.000 دينار
عدد 35
ص 1504المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية- بن عروس
السجل التجاري : B0127021997
المعرف الجبائي : 307017KAM000 رقم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 0008358972
إن السادة المساهمين في الشركة العامة للمشروبات والصناعات الغذائية مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية السنوية الذي سينعقد يوم الاربعاء 10 أفريل 2019 على الساعة التاسعة صباحا ب 5 شارع الأرض - المركز العمراني الشمالي - 1082، تونس، للنظر في جدول الأعمال التالي :
1/ التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
2( تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات المتعلق بالقوائم المالية للسنة المحاسبية 2018.
3( تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات بشأن العمليات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية. 4/ المصادقة، عند الاقتضاء، على القوائم المالية والعمليات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية. 5/ إبراء ذمة الأعضاء المتصرفين.
6/ توظيف النتائج.
7/ تجديد مهام الأعضاء المتصرفين.
8/ مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
9/ التفويضات التي سيتم منحها.
وضع على ذمة السادة المساهمين نظيرا من القانون الأساسي ونظيرا من القوائم المالية للسنة المحاسبية 2018 ونظيرا من تقرير مجلس الإدارة ونظيرا من مشروع القرارات التي ستعرض على الجلسة العامة وبإمكان السادة المساهمين الإطلاع عليها بالمقر الاجتماعي للشركة، وذلك خمسة عشر يوما قبل تاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية السنوية.