استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة التجاري ليزنق

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة التجاري ليزنق

شركة خفية الإسم

نهج البحيرة ممر بحيرة أناسي ضفاف البحيرة 1053 تونس

المعرف الجبائي : 496311P/A/M/000 السجل التجاري : B125651997

إن السادة المساهمون في رأس مال شركة التجاري ليزنق مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية التي ستنعقد بمقر الشركة بنهج البحيرة ممر بحيرة أناسي ضفاف البحيرة تونس وذلك يوم الخميس 25 أفريل 2019 على الساعة العاشرة صباحا 10:00H للتداول على جدول الأعمال التالي :

1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالنشاط والتصرف إلى نهاية السنة المحاسبية 31 ديسمبر 2018.

2 - تلاوة تقرير مراقب الحسابات إلى نهاية السنة المحاسبية 31 ديسمبر 2018.

3 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للسنة المحسابية المختومة إلى نهاية 31 ديسمبر 2018.

4 - المصادقة على الاتفاقيات المبرمة وفقا لمقتضيات الفصل 200 وما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والفصل 62 من القانون عدد 2016-48 المتعلق بمؤسسات القرض.

5 - إعفاء ذمة المتصرفين بالنسبة للسنة المحسابية 2018.

6 - تصنيف الاحتياطات الخاصة لإعادة الاستثمار.

7 - تخصيص نتائج السنة المحسابية لسنة 2018.

8 - تحديد منحة الحضور بالنسبة لسنة 2018.

9 - تحديد منح الأعضاء الدائمين للجنة التدقيق الداخلي واللجنة التنفيذية للقروض ولجنة المخاطر لسنة 2019.

10 - تعيين أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لسنة 2019 إلى غاية سنة 2021.

11 - منح النفوذ للقيام بالإجراءات.

إن السادة المساهمون في رأس مال الشركة أو من ينوبهم مدعوون للحضور في هذه الجلسة مع العلم أن مطبوعات التفويض موضوعة على ذمتكم لدى الوسطاء بالبورصة على أن يتم إمضاؤها في أجل خمسة أيام قبل انعقاد الجلسة لتمثيل موكليهم.