اجتماع الجلسة العامة العادية للسنة المالية 2018
البنك التونسي الكويتي - مجموعة BPCE International
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 200.000.000 دينار تونسي
رقم | التسجيل | بالسجل | التجاري | :
152691996 ب
رقم المعرف الجبائي : 12357S/A/M/00 يدعى مساهمي البنك التونسي الكويتي - مجموعة BPCE I لاجتماع الجلسة العامة العادية للمساهمين المزمع انعقادها يوم الأربعاء 24 أفريل 2019 على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال بمقر البنك التونسي الكويتي 10 مكرر شارع محمد الخامس - 1001 تونس، للتداول في جدول الأعمال التالي :
1. تقرير النشاط الاجتماعي الخاص للبنك التونسي الكويتي المتعلق بالسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2018.
2. تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات المتعلق بالقوائم المالية الفردية المختومة في 31 ديسمبر 2018.
3. المصادقة على تقرير نشاط البنك والقوائم المالية الفردية المختومة في 31 ديسمبر 2018.
4. تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات المتعلق بالاتفاقيات المنصوص عليها في الفصل 62 من القانون 48 - 2016 والفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية. 5. المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالتقرير الخاص لمراقبي الحسابات
والمتعلقة بالفصل 62 من القانون 48 - 2016 والفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
6. تخصيص نتائج السنة المالية 2018. 7. تلاوة نشاط البنك التونسي الكويتي المجمع المتعلق بالسنة المالية المختومة 13 ديسمبر 2018.
8. تلاوة تقرير مراقبي الحسابات للقوائم المالية المجمعة للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2018.
9. المصادقة على تقرير نشاط البنك والقوائم المالية المجمعة المختومة في 31 ديسمبر 2018.
10 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة المتعلقة بتصرفهم في السنة المالية 2018.
11. تحديد بدل الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
12. تعيين عضو مجلس إدارة جديد.
13. المصادقة على تعيين عضو مجلس إدارة.
14. تفويض للإجراءات.