استدعاء لجلسة عامة عادية
شركة أدوية
شركة خفية الاسم
رأس مال : 21528000 دينار
مقرها الاجتماعي بطريق المرسى كلم 14 تونس ص ب 658
المعرف الجبائي : 0014346YAM000 رقم انخراط : CNSS 7431816
يعلم مجلس الإدارة المنعقد يوم الجمعة الموافق 22 مارس 2019 المساهمين في الشركة أنه تقرر دعوة جلسة عامة عادية يوم الأربعاء الموافق 22 ماي 2019 على الساعة العاشرة صباحا بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات )IACE) ضفاف البحيرة تونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1 . قراءة والمصادقة على تقرير الإدارة المعد من طرف مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2018.
2. قراءة تقريري مراقب الحسابات المتعلقين بالسنة المالية 2018.
3. المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية 2018.
4. المصادقة على الاتفاقيات المنظمة.
5. إسناد إبراء لفائدة أعضاء مجلس الإدارة. 6. تخصيص نتائج الشركة لسنة 2018.
7. تسمية أو تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة ممثل الدولة.
8. تجديد مهمة مراقب الحسابات.
9. تجديد مبلغ مكافأة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة / أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق وأعضاء لجنة الموارد البشرية.
10 . إسناد النفوذ والصلاحيات اللازمة.
هذا الإعلام يمثل استدعاء لكافة المساهمين لشركة أدوية.