BANQUE TUNISO KOWEITIENNE
SA au capital de 200.000.000 dinars
Siège social : 10 Bis Avenue Mohamed V 1001 Tunis
RC B152691996
Matricule fiscal : 12357/8
Les actionnaires de la Banque Tuniso-Koweitienne - Groupe BPCE I
sont convoqués à se réunir en Assemblée Générale Ordinaire le Mercredi 24 Avril 2019 à 12 heures 30 minutes, au siège social de la BTK, 10 bis avenue Mohamed V -1001-Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport d'activité sociale de la BTK au titre de l'exercice 2018 ;
2. Lecture du rapport des Commissaires aux comptes sur les états financiers sociaux de l'exercice clos au 31 décembre 2018 ;
3. Approbation du rapport d'activité et des états financiers sociaux de l'exercice clos au 31 décembre 2018 ;
4. Lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article 62 de la loi 20016-48 et aux articles 200 et 475 du Code des Sociétés commerciales ;
5. Approbation des conventions visées à l'article 62 de la loi 2016-48 et aux articles 200 et 475 du Code des Sociétés commerciales ;
6. Affectation du résultat au titre de l'exercice 2018 ;
7. Lecture du rapport d'activité consolidé de la BTK au 31 décembre 2018 ;
8. Rapport des Commissaires aux comptes sur les états financiers consolidés de l'exercice clos au 31 décembre 2018 ;
9. Approbation du rapport d'activité et des états financiers consolidés de l'exercice clos au 31 décembre 2018 ;
10. Quitus de gestion aux administrateurs;
11. Jetons de présence des administrateurs;
12. Nomination d'un nouvel administrateur;
13. Ratification de la cooptation d'un administrateur;
14. Pouvoirs pour formalités.