استدعاء للجلسة العامة العادية
بنك الأمان
شركة خفية الإسم
مقرها الاجتماعي بشارع محمد الخامس - تونس -
رأس مالها : 132.405.000 دينارا
السجل التجاري عدد : 176041996ب المعرف الجبائي : 00221M/P/M/000 إن السادة المساهمين في بنك الأمان مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 26 أفريل 2019 على الساعة الرابعة بعد الزوال، بالمقر الاجتماعي للبنك الكائن بشارع محمد الخامس - تونس - وذلك للنظر والتداول في جدول الأعمال التالي : 1 - تلاوة تقارير مجلس المراقبة وهيئة الإدارة الجماعية للسنة المالية 2018.
2 - تلاوة التقارير العامة والخاصة لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2018.
3 - المصادقة على تقارير مجلس المراقبة وهيئة الإدارة الجماعية وعلى الاتفاقيات المبرمة تطبيقا للفصل 200 وما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والفصلين 43 و62 من القانون اعدد 48-2016 والمصادقة على القوائم المالية الخاصة بالبنوك وذلك بالنسبة للسنة المالية 2018. 4 - إبراء ذمة أعضاء مجلس المراقبة هيئة الإدارة الجماعية.
5 - المصادقة على القوائم المالية المجمعة للسنة المالية 2018.
6 - توزيع النتائج للسنة المالية 2018.
7 - إصدار إقتراضات رقاعية وأخرى.
8 - تحديد مبلغ مكافأة الحضور ومنحة اللجان للسنة المالية 2019.
9 المصادقة على تسمية أعضاء مجلس المراقبة.
10 - انتهاء مدة مهام إحدى مراقبي الحسابات وتعيين مراقب الحسابات.
11 - مسائل مختلفة.
وطبقا لأحكام القانون الأساسي للشركة تتكون الجلسة من المساهمين المالكين لعشرة أسهم فما فوق، أما المساهمون المالكون لدون العشرة أسهم فيمكنهم التجمع فيما بينهم لتكوين هذا العدد ولهم أن ينوبوا أحد منهم. يمكن للسادة المساهمين إعطاء إنابة بموجب توكيل يقع إيداعه بمقر البنك أو بأحد فروعه، على الأقل ثلاثة أيام قبل انعقاد الجلسة.
الوثائق المتعلقة بالجلسة وضعت على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للبنك الأمان وذلك في الآجال القانونية.