دعوة الجلسة العامة العادية
(السنة المحاسبية 2018)
الشركة التونسية للبنك
شركة | خفية | الاسم | رأس | مالها
776.875.000 دينار
مقرها الاجتماعي : نهج الهادي نويرة - تونس
السجل التجاري : ب182331996
المعرف الجبائي : 1237أذم000
رقم الانخراط بصندوق الضمان الاجتماعي : 31.16715
إن السادة مساهمي الشركة التونسية للبنك مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم السبت 27 أفريل 2019 على الساعة العاشرة صباحا بنزل الايكو - تونس - شارع محمد الخامس وذلك للمداولة حول جدول الأعمال التالي:
1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة لكل من البنك ومجمع الشركة التونسية للبنك للسنة المالية 2018
2 - تلاوة تقارير مراقبي الحسابات المرتبطة
بالقوائم | المالية للبنك وبمجمع | الشركة
التونسية للبنك للسنة المالية 2018
3 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى العمليات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصول التي تليه وبالفصل 475 من مجلة الشركات التجارية وبالفصول 43 و62 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016، والقوائم المالية الفردية والمجمعة للسنة المالية 2018
4 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان السنة المالية 2018
5 - تخصيص نتائج السنة المالية 2018
6 - تعيين عضو بمجلس الإدارة ممثل للمساهمين الخواص
7 - تجديد عضوية ممثلين بمجلس الإدارة 8 - تعيين عضوين مستقلين جدد بمجلس الإدارة
9 - تحديد مبلغ منح الحضور لأعضاء مجلس الإدارة ومنح رؤساء وأعضاء اللجان
طبقا لمقتضيات المادة 40 من العقد التأسيسي للشركة، يجوز لمالكي 10 أسهم على الأقل خالصة الدفعات المطلوبة حضور هذه الجلسة أو إنابة مساهم آخر بموجب تفويض (متوفر لدى شركة الوساطة STB Finance) ينبغي تسليمه لموكلهم أو إرساله تام الإمضاء إلى شركة الوساطة STB Finance، بالمقر الاجتماعي مبنى الشركة التونسية للبنك - نهج الهادي كراي عدد 24 - مدينة العلوم - المنزه 4 - تونس، قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل.
أما بالنسبة لمالكي أقل من عشرة أسهم فيمكنهم التجمع للحصول على هذا العدد من الأسهم وتمكين أحدهم أو عضو من الجلسة من تمثيلهم.
يتم قبول المساهمين في قاعة الاجتماع بعد استظهارهم ببطاقة دخول إسمية تحرر وتسلم لهم عند الدخول.
توضع كل الوثائق المعدة للجلسة تحت طلب المساهمين بشركة الوساطة STB Finance، بالمقر الاجتماعي مبنى الشركة التونسية للبنك - نهج الهادي كراي عدد 24 - مدينة العلوم - المنزه 4 - تونس، طيلة المدة القانونية.
ويعتبر هذا الإعلان استدعاء شخصي لكل المساهمين.