استدعاء للجلسة العامة العادية
تأمينات مغربية ش خ ا
رأس مالها : 45.000.000 دينار
مقرها الاجتماعي : ركن 64 نهج فلسطين 22 نهج المملكة العربية السعودية - 1002 تونس البلفدير
المعرف الوحيد : 0001629N
بمقتضى محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 15 مارس 2019، السادة
المساهمون | في | شركة | تامينات | مغربية
مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية الذي سينعقد يوم الجمعة 31 ماي 2019 على الساعة الحادية عشر والنصف صباحا بمقر الشركة وذلك للمداولة في جدول الأعمال الآتي :
1 - قراءة تقرير مجلس الإدارة والتقرير العام ولمراقبي الحسابات حول السنة المالية 2018 والقوائم المالية لنفس السنة المالية. 2 - قراءة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات حول السنة المالية 2018.
3 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2018.
4 - قراءة تقرير التصرف للمجمع وتقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية 2018 والقوائم المالية المجمعة لنفس السنة.
5 - المصادقة على تقرير التصرف للمجمع وعلى القوائم المالية المجمعة للسنة المالية 2018.
6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتسيير السنة المالية 2018.
7 - تخصيص نتائج السنة المالية 2018. 8 - مكافآت الحضور بعنوان السنة المالية 2018.
9 - المنح المخصصة لأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق بعنوان السنة المالية 2018.
10 - ضبط المنح المخصصة لأعضاء لجنة التحكم في المخاطر ولجنة التعيينات والتأجير بعنوان السنة المالية 2018.
11 - المصادقة على تعيين عضو بمجلس الإدارة.
ترسل جميع التفويضات إلى مقر الشركة في ظرف خمسة أيام (5) على الأقل قبل تاريخ الجلسة المذكورة أعلاه.
وليكن في علم السادة المساهمين أن جميع الوثائق المنصوص عليها قانونا موضوعة على ذمتهم بالمقر الاجتماعي للشركة في الأجل القانوني.
يعتبر هذا الإعلان استدعاء شخصيا لكل مساهم.