استدعاء للجلسة العامة العادية
"تأمينات مغربية للحياة" ش خ ا
رأس مالها : 20 000 000 دينار
مقرها الاجتماعي : 24 نهج المملكة العربية السعودية 1002 تونس
المعرف الوحيد : 1121936X
بمقتضى محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 15 مارس 2019، السادة المساهمون في شركة تأمينات مغربية للحياة مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية الذي سينعقد يوم الجمعة 31 ماي 2019 على الساعة التاسعة والنصف صباحا بمقر شركة تأمينات مغربية الكائن بركن 64 نهج فلسطين 22 نهج المملكة العربية السعودية، 1002 تونس وذلك للمداولة في جدول الأعمال الآتي :
1 - قراءة تقرير مجلس الإدارة والتقرير العام لمراقب الحسابات حول السنة المالية 2018 والقوائم المالية لنفس هذه السنة المالية.
2 - قراءة التقرير الخاص لمراقب الحسابات حول السنة المالية 2018.
3 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2018.
4 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتسيير السنة المالية 2018.
5 - تخصيص نتائج السنة المالية 2018. 6 - مكافآت الحضور بعنوان السنة المالية 2018.
7 - المنح المخصصة لأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق بعنوان السنة المالية 2018.
8 - ضبط المنح المخصصة لأعضاء لجنة التحكم في المخاطر ولجنة التعيينات والتأجير بعنوان السنة المالية 2018.
9 - المصادقة على تعيين عضو بمجلس الإدارة. ترسل جميع التفويضات إلى مقر الشركة في ظرف خمسة (5) أيام على الأقل قبل تاريخ الجلسة المذكورة أعلاه.
وليكن في علم السادة المساهمين أن جميع الوثائق المنصوص عليها قانونا موضوعة على ذمتكم بالمقر الاجتماعي للشركة في الآجل القانوني.
يعتبر هذا البلاغ استدعاء شخصيا لكل مساهم.