ASSURANCES MAGHREBIA S.A
Au capital de 45.000.000 DT
Siège social : Angle 64, Rue de Palestine
22, Rue du Royaume d'Arabie Saoudite - 1002 Tunis Belvédère
Identifiant Unique n°0001629N
Suivant Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 15 Mars 2019, messieurs les actionnaires de la société Assurances Maghrebia sont convoqués au siège de la société le vendredi 31 mai 2019 à 11H30 en Assemblée Générale Ordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture du Rapport du Conseil d'Administration et du Rapport Général des commissaires aux comptes sur l'exercice 2018 ainsi que les Etats financiers du même exercice;
2) Lecture du Rapport Spécial des Commissaires aux Comptes sur l'exercice 2018 ;
3) Approbation du Rapport du Conseil d'Administration et des Etats Financiers de l'exercice 2018;
4) Lecture du Rapport de Gestion du Groupe et du Rapport des Commissaires aux Comptes sur l'exercice 2018 ainsi que les Etats Financiers Consolidés de ce même exercice;
5) Approbation du Rapport de Gestion du Groupe et des Etats Financiers Consolidés relatifs à l'exercice 2018 ;
6) Quitus aux Administrateurs pour leur gestion de l'exercice 2018;
7) Affectation des résultats de l'exercice 2018;
8) Jetons de présence au titre de l'exercice 2018 ;
9) Emoluments des membres du Comité Permanent d'Audit au titre de l'exercice 2018 ;
10) Fixation des Emoluments des membres des Comités de Gestion des Risques et des Nominations et des Rémunérations au titre de l'exercice 2018 ;
11) Ratification de la cooptation d'un Administrateur.
Les pouvoirs doivent être déposés ou parvenir au siège de la société, cinq (5) jours au moins avant la date de la tenue de cette assemblée générale ordinaire.
Messieurs les actionnaires sont avisés que tous les documents requis par la loi sont à leur disposition au siège de la société dans les délais légaux.
Le présent avis constitue une convocation personnelle pour chaque actionnaire.