ASSURANCES MAGHREBIA VIE S.A
Au capital de 20.000.000 DT
Siège social : 24, Rue du Royaume d'Arabie Saoudite - 1002 Tunis
Identifiant Unique : 1121936X
Suivant procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 15 mars 2019, messieurs les actionnaires de la société Assurances Maghrebia Vie sont convoqués au
siège de la société d'Assurances Maghrebia, sis à l'Angle 64 Rue de Palestine/22 Rue du Royaume d'Arabie Saoudite, 1002 Tunis, le vendredi 31 mai 2019 à 9h30 en Assemblée Générale Ordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture du Rapport du Conseil d'Administration et du Rapport Général du Commissaire aux Comptes sur l'exercice 2018 ainsi que les Etats financiers du même exercice;
2) Lecture du Rapport Spécial du Commissaire aux Comptes sur l'exercice 2018 ;
3) Approbation du Rapport du Conseil d'Administration et des Etats Financiers de l'exercice 2018;
4) Quitus aux Administrateurs pour leur gestion de l'exercice 2018 ;
5) Affectation des résultats de l'exercice 2018 ;
6) Jetons de présence au titre de l'exercice 2018;
7) Emoluments des membres du Comité Permanent d'Audit au titre de l'exercice 2018 ;
8) Fixation des Emoluments des membres des Comités de Gestion des Risques et des Nominations et des Rémunérations au titre de l'exercice 2018;
9) Ratification de la cooptation d'un Administrateur.
Les pouvoirs doivent être déposés ou parvenir au siège de la société, cinq (5) jours au moins avant la date de la tenue de cette assemblée générale ordinaire.
Messieurs les actionnaires sont avisés que tous les documents requis par la loi sont à leur disposition au siège de la société dans les délais légaux.
p. 2097Le présent avis constitue une convocation personnelle pour chaque actionnaire.