استدعاء للجلسة العامة العادية عدد 26
للشركة | التونسية | الكويتية | الصينية
للبترول
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 100 000 دينارا
عمارة فضاء العزيز برج "ب"
ص.ب عدد 74 مونبليزير - تونس
تدعو الشركة التونسية الكويتية الصينية للبترول السادة المساهمين في رأس مالها إلى الحضور للجلسة العامة العادية يوم 3 سبتمبر 2019 على الساعة الثانية عشر صباحا بمقر الشركة الكائن بعمارة فضاء العزيز مونبليزير - تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1 . المصادقة على التأخير الحاصل في انعقاد الجلسة العامة العادية عدد 26.
2. المصادقة على تسمية أعضاء لمجلس الإدارة.
3. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن تصرف 2018 والمصادقة عليه.
4. تلاوة تقارير مراقب الحسابات لسنة 2018.
5. المصادقة على الاتفاقيات المذكورة بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات (طبقا للفصل عدد 200 من مجلة الشركات التجارية).
6. تلاوة القوائم المالية الختامية لسنة 2018 والمصادقة عليها.
7. تحديد منحة الحضور لسنة 2018.
8. تعيين مراقب حسابات لسنوات 2019 - 2020 و2021.
9. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن التصرف بعنوان 2018.