استدعاء لجلسة عامة عادية
شركة ميننكس القابضة خفية الاسم
المقر الاجتماعي : 15 شارع قرطاج - تونس 1000
المعرف الوحيد : 1014721J
مساهمو شركة ميننكس القابضة مدعوون للحضور للجلسة العامة العادية السنوية للمساهمين التي ستنعقد يوم 12 سبتمبر 2019 بداية من الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة الكائن ب 15 شارع قرطاج - تونس 1000 وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1) المصادقة على تأخر آجال عقد الجلسة. 2) المصادقة على تعويض عضو مجلس الإدارة ورئيس مجلس الإدارة.
3) المصادقة على تعويض مراقب الحسابات. 4) قراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة العادية السنوية لسنة 2017 و2016.
5) قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات لسنة 2017 و2016. 6) المصادقة على القوائم المالية لسنة 2017 و2016.
7) تخصيص نتائج السنة المالية 2017 و2016.
8) الإعلام بتولي مناصب إدارة بشركات أخرى يشغلها عضو أو أعضاء بالمجلس أو رئيس المجلس أو المدير العام.
9) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام.
10) المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات.
11) المصادقة على نقل المقر الاجتماعي. 12) مسائل مختلفة.
13) منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
يداول | المساهمون | في | جدول | أعمال
الجلستين طبقا لمقتضيات مجلة الشركات التجارية وشروط القانون الأساسي.