استدعاء لجلسة عامة عادية — شركة ميننكس القابضة خفية الاسم

استدعاء لجلسة عامة عادية

شركة ميننكس القابضة خفية الاسم

المقر الاجتماعي : 15 شارع قرطاج - تونس 1000

المعرف الوحيد : 1014721J

مساهمو شركة ميننكس القابضة مدعوون للحضور للجلسة العامة العادية السنوية للمساهمين التي ستنعقد يوم 12 سبتمبر 2019 بداية من الساعة الثانية عشر صباحا بمقر الشركة الكائن ب 15 شارع قرطاج - تونس 1000 وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :

1( المصادقة على تأخر آجال عقد الجلسة. 2) قراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة العادية السنوية لسنة 2018.

3( قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات لسنة 2018.

4( المصادقة على القوائم المالية لسنة 2018 وطريقة إعداد القوائم المالية.

5( تخصيص نتائج السنة المالية 2018. 6) الإعلام بتولي مناصب إدارة بشركات أخرى يشغلها عضو أو أعضاء بالمجلس أو رئيس المجلس أو المدير العام.

7( إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام.

8( المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات.

9( انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

10( تعيين مراقبي حسابات للشركة.

11( مسائل مختلفة.

12( منح نفوذ للقيام بالإجراءات.

يداول | المساهمون | في | جدول | أعمال

الجلستين طبقا لمقتضيات مجلة الشركات التجارية وشروط القانون الأساسي.